Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο νέος Κανονισμός
(ΕΕ) 2018/1727του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση
και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Ο Κανονισμός
προβλέπει την ίδρυση του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία
στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust). Σύμφωνα με το άρθρο 2, η
Eurojust υποστηρίζει και ενισχύει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών αρχών για την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων τα οποία είναι
αρμόδια να αντιμετωπίζει που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή
απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και
πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών, την Ευρωπόλ, την
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF. Διαβάστε τον Κανονισμό εδώ
Πραγματικός Δικαιούχος σε Trusts: Δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες UBO (ΔΕΕ)
Σύμφωνα με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C -684/24 ( Across Fiduciaria κ.λπ.) και C -685/24 ( Unione Fiduciaria κ.λπ) στις 21/5/2026, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εννόμου συμφέροντος, το κοινό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο των συμβάσεων καταπιστευτικής διαχείρισης του ιταλικού δικαίου. Κατά τη συνήθη έννοιά της, η σύμβαση καταπιστευτικής διαχείρισης είναι η συμφωνία με την οποία ανατίθεται στον καταπιστευτικό διαχειριστή η διαχείριση αγαθών ή δικαιωμάτων προς το συμφέρον του καταπιστεύοντος ή άλλων δικαιούχων. Σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [1], τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευματοδόχοι παρέχουν, τηρούν και καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εμπιστευμάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές εκτείνονται και σε άλλα νομικά μορφώματα που έχουν δομή ή λειτουργίες παρεμφερείς με εκείνες των εμπιστευμάτων....

Σχόλια