Η τελευταία αξιολόγηση του συστήματος καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Κύπρο από την Moneyval

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2025 από την MONEYVAL. 

Η Moneyval είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξιολόγηση των Μέτρων Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης που σχετίζονται με την τραπεζική ανταπόκριση βάσει των προτύπων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Ως αποτέλεσμα, η βαθμολογία για τη Σύσταση 13 έχει αναβαθμιστεί σε «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη». 

Η Κύπρος έχει επίσης σημειώσει πρόοδο όσον αφορά στη Σύσταση 8 (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), ωστόσο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις με μέτριο αντίκτυπο, η βαθμολογία παραμένει «μερικώς συμμορφούμενη».

Συνολικά, από τις 40 συστάσεις, η Κύπρος αξιολογείται επί του παρόντος ως:
       • Συμμορφούμενη με δεκαέξι συστάσεις·
       • Σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη με είκοσι δύο συστάσεις·
       • Μερικώς συμμορφούμενη με δύο συστάσεις.

Καμία από τις συστάσεις της FATF δεν αξιολογείται ως μη συμμορφούμενη.

Η Κύπρος θα παραμείνει υπό την ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της MONEYVAL και αναμένεται να υποβάλει έκθεση εντός δύο ετών σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενίσχυση του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Top Legal Stories

Εικόνα

Πλήρωση θέσεων Δικαστή Ναυτοδικείου: Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στις 10.7.2025 ότι στο πλαίσιο της πλήρωσης δύο θέσεων Δικαστή Ναυτοδικείου, μόνον ένας κρίθηκε κατάλληλος και ως εκ τούτου ούτε σε αυτόν θα προσφερθεί θέση δικαστή Ναυτοδικείου. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενεργώντας στη βάση της Διαδικασίας και των Κριτηρίων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικαστή Ναυτοδικείου, έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της λήψης συνέντευξης από τους υποψήφιους, όπως προνοείται στο στάδιο Ε'. Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης περί των καταλληλοτέρων υποψηφίων (Στάδιο Ζ'), δεν έχουν κριθεί κατάλληλοι δύο υποψήφιοι, αλλά μόνον ένας. Δεδομένων των προνοιών του άρθρου 18(2)(α) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου του 2022 ( Ν. 69(1)/2022 ), που προβλέπουν ότι το Ναυτοδικείο «συγκροτείται από δύο Δικαστές, οι οποίοι διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο» , η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με την ετοιμασία κατα...
Εικόνα

Μία (1) θέση Εσωτερικού/ης Νομικού/ης Συμβούλου στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Μία (1) θέση Εσωτερικού/ης Νομικού/ης Συμβούλου με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.  Ως ο εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία. Η Θέση Ένας/μία (1) Εσωτερικός/ή Νομικός/ή Σύμβουλος (06/RIF2025), υπό το καθεστώς του/της Ειδικού/ής Συμβούλου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης. Αρμοδιότητες Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας τη συμμόρφ...
Εικόνα

Καταδίκη της Κύπρου από το ΕΔΑΔ για υπόθεση καταγγελίας βιασμού 18χρονης από συμμαθητή της

To Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Κύπρο για υπόθεση καταγγελίας βιασμού σε απόφαση που εξέδωσε στις 3 Ιουλίου 2026 (N.T. v. Cyprus αρ. 28150/22). Η προσφεύγουσα, Ν.Τ., Κύπρια υπήκοος γεννηθείσα το 1992 και κάτοικος Λάρνακας, προσέφυγε στη δικαιοσύνη αναφορικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών της περί βιασμού. Το 2021, η ίδια κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε βιαστεί δέκα χρόνια νωρίτερα, στην ηλικία των 18 ετών, από έναν συμμαθητή της, τον Α.Τ. Η αστυνομία κίνησε άμεσα έρευνα και απήγγειλε κατηγορίες στον φερόμενο ως δράστη. Ωστόσο, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε τελικά να διακόψει τις ποινικές διαδικασίες. Η απόφαση αυτή βασίστηκε, κυρίως, σε υποτιθέμενες αντιφάσεις στις καταθέσεις της καταγγέλουσας, καθώς και στην παραδοχή της ότι της άρεσε ο Α.Τ. και ότι ίσως του είχε στείλει «λανθασμένα μηνύματα». Η προσφεύγουσα, επικαλούμενη τα Άρθρα 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης), 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) και 14 (...
Εικόνα

Ελεύθερος μετά από 30 χρόνια ο μακροβιότερος κατάδικος της Κύπρου

Την πύλη εξόδου των Κεντρικών Φυλακών πέρασε μετά από 30 χρόνια ο μακροβιότερος κατάδικος στη Κύπρο, ο Παναγιώτης Καυκαρής, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για την δολοφονία του 45χρονου Πανίκου Μιχαήλ και των παιδιών του Χρήστου και Μιχάλη, δεκατριών και έντεκα χρόνων, αντίστοιχα, στις 10 Ιουλίου του 1987.  Μετά από τρείς απορριπτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Συμβούλιο Αποφυλακίσεως των Κεντρικών φυλακών έκανε δεκτή την αίτηση του ισοβίτη για την αποφυλάκιση του. Ο Καυκαρής είχε πρωτοδίκως κριθεί ένοχος σε τρεις κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης κατά παράβαση των άρθρων 203 (1) (2), 20 και 21 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 όπως ίσχυε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δια βίου σε κάθε κατηγορία. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Εφετείου στις 21.5.1990, που είχε απορρίψει την έφεση του Καυκαρή, «το πρωΐ της 10ης Ιουλίου, 1987, διαπράχθηκε ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα στην ιστορία της Κύπρου. Βόμβα με την οποία είχε παγιδευθεί το σταθμευμένο αυτοκίνητο του...
Εικόνα

Πρόσληψη ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου στη Νομική Υπηρεσία για σκοπούς της κυπριακής προεδρίας ΕΕ 2026

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για σκοπούς Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ 2026 (Διεθνές Δίκαιο). Η Νομική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2)(δ) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 2016 (Ν.70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τομέα Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, για έργο τακτής προθεσμίας που προκύπτει σε σχέση με την προετοιμασία και ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η απασχόληση είναι προσωρινή με υπολογιζόμενο χρόνο έναρξης το αργότερο την 29.9.2025 μέχρι και τις 30.6.2026. 1. Απαιτούμενα Προσόντα (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό αυτών: Νομικά ή ισότιμο προσόν στα νομικά....