Ένας άνδρας δικαζόταν για μικρό αδίκημα που αφορούσε
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ωστόσο η απροσεξία του θα τον οδηγήσει
σε πολύ πιο σοβαρές δικαστικές περιπέτειες. Στο δικαστήριο του Οχάιο των ΗΠΑ, ο
συγκεκριμένος κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή για παράβαση του
ΚΟΚ. Ωστόσο καθώς στέκόταν όρθιος με το καπέλο του στο χέρι, ένα σακουλάκι με
κοκαΐνη έπεσε μπροστά στα πόδια του μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο ίδιος
δεν αντιλήφθηκε ότι του έπεσε και έφυγε μόλις τελείωσε η υπόθεσή του. Αλλά και
κανείς από όσους βρίσκονταν στην δικαστική αίθουσα δεν είδε το σακουλάκι με την
κοκαϊνη που ήταν στο δάπεδο, παρά μόνο αφού είχε περάσει μία ώρα. Πλέον
εκκρεμεί ένταλμα σύλληψής εναντίον του. Δείτε το βίντεο στο bbc
Πραγματικός Δικαιούχος σε Trusts: Δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες UBO (ΔΕΕ)
Σύμφωνα με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C -684/24 ( Across Fiduciaria κ.λπ.) και C -685/24 ( Unione Fiduciaria κ.λπ) στις 21/5/2026, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εννόμου συμφέροντος, το κοινό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο των συμβάσεων καταπιστευτικής διαχείρισης του ιταλικού δικαίου. Κατά τη συνήθη έννοιά της, η σύμβαση καταπιστευτικής διαχείρισης είναι η συμφωνία με την οποία ανατίθεται στον καταπιστευτικό διαχειριστή η διαχείριση αγαθών ή δικαιωμάτων προς το συμφέρον του καταπιστεύοντος ή άλλων δικαιούχων. Σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [1], τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευματοδόχοι παρέχουν, τηρούν και καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εμπιστευμάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές εκτείνονται και σε άλλα νομικά μορφώματα που έχουν δομή ή λειτουργίες παρεμφερείς με εκείνες των εμπιστευμάτων....

Σχόλια