Με την εκ νέου αναβολή της δίκης του Εκτελεστικού Διευθυντή
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και Διευθυντή της Ωτορινολαρυγγολογικής
Κλινικής, Γιαννάκη Κυαμίδη, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε τη Δευτέρα
9 Ιανουαρίου του 2017 ως τελική ημερομηνία, για απάντηση στις κατηγορίες που
αντιμετωπίζει, σε σχέση με υπόθεση χρηματισμού (μίζες). Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά 188 κατηγορίες και τέσσερα αδικήματα,
που
αφορούν δεκασμό δημόσιου λειτουργού, δωροληψία από δημόσιο αξιωματούχο,
απόσπαση από δημόσιο λειτουργό, καθώς και αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι από το κατηγορητήριο έχει αποσυρθεί η κατηγορία της συνωμοσίας
προς διάπραξη κακουργήματος. (ΚΥΠΕ)Πραγματικός Δικαιούχος σε Trusts: Δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες UBO (ΔΕΕ)
Σύμφωνα με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C -684/24 ( Across Fiduciaria κ.λπ.) και C -685/24 ( Unione Fiduciaria κ.λπ) στις 21/5/2026, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εννόμου συμφέροντος, το κοινό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο των συμβάσεων καταπιστευτικής διαχείρισης του ιταλικού δικαίου. Κατά τη συνήθη έννοιά της, η σύμβαση καταπιστευτικής διαχείρισης είναι η συμφωνία με την οποία ανατίθεται στον καταπιστευτικό διαχειριστή η διαχείριση αγαθών ή δικαιωμάτων προς το συμφέρον του καταπιστεύοντος ή άλλων δικαιούχων. Σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [1], τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευματοδόχοι παρέχουν, τηρούν και καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εμπιστευμάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές εκτείνονται και σε άλλα νομικά μορφώματα που έχουν δομή ή λειτουργίες παρεμφερείς με εκείνες των εμπιστευμάτων....

Σχόλια