Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής αληθών
στοιχείων εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Σύμφωνα το άρθρο 68 Γ του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ως έχει μέχρι σήμερα
τροποποιηθεί, πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά
στοιχεία και πληροφορίες για την ταυτότητα του πελάτη ή του τελικού δικαιούχου
ή παρουσιάζει ψευδή ή πλαστογραφημένα έγγραφα ταυτότητας είναι ένοχο
αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό
χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές».
Σχόλια