Σε Διαβούλευση οι Τροποποιήσεις στο Νόμο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Ανακοίνωση σχετικά με τη Δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2016» εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Το Νομοσχέδιο ετοιμάστηκε με σκοπό την τροποποίηση του «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007», ώστε να εφαρμοστούν οι τροποποιήσεις που επέφερε η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και η κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (‘η 4ηΕυρωπαϊκή Οδηγία’), με σκοπό την εναρμόνισή της στο εθνικό δίκαιο.
Για το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης πατήστε εδώ.
Για το νομοσχέδιο πατήστε εδώ.
Η παρούσα διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα λήξει την 1η Ιουνίου 2017.
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα δέχεται γραπτώς τις θέσεις των ενδιαφερομένων, αναφορικά με τον τροποποιητικό Νόμο και πιο συγκεκριμένα για τον τρόπο εξασκήσεως ή πρόθεσης εξασκήσεως των ανωτέρων διακριτικών ευχερειών,  σε έγγραφο τύπου Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amldep@cybar.org.cy»

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Top Legal Stories

Εικόνα

Πραγματικός Δικαιούχος σε Trusts: Δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες UBO (ΔΕΕ)

Σύμφωνα με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C -684/24 ( Across Fiduciaria κ.λπ.) και C -685/24 ( Unione Fiduciaria κ.λπ) στις 21/5/2026,  υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εννόμου συμφέροντος, το κοινό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο των συμβάσεων καταπιστευτικής διαχείρισης του ιταλικού δικαίου. Κατά τη συνήθη έννοιά της, η σύμβαση καταπιστευτικής διαχείρισης είναι η συμφωνία με την οποία ανατίθεται στον καταπιστευτικό διαχειριστή η διαχείριση αγαθών ή δικαιωμάτων προς το συμφέρον του καταπιστεύοντος ή άλλων δικαιούχων. Σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [1], τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευματοδόχοι παρέχουν, τηρούν και καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εμπιστευμάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές εκτείνονται και σε άλλα νομικά μορφώματα που έχουν δομή ή λειτουργίες παρεμφερείς με εκείνες των εμπιστευμάτων....
Εικόνα

Η Έννοια της «Συνήθους Διαμονής» ως Θεμέλιο Δικαιοδοσίας στις Διεθνείς Διαφορές Γονικής Μέριμνας: Η Κυπριακή Προσέγγιση

Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Στο σύγχρονο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ο προσδιορισμός του κατάλληλου δικαστηρίου (Forum Conveniens) για την επίλυση διαφορών γονικής μέριμνας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού. Στην κυπριακή έννομη τάξη, η δικαιοδοσία των Οικογενειακών Δικαστηρίων σε υποθέσεις με διεθνή στοιχεία, όπως περιπτώσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών, θεμελιώνεται πρωτίστως στην έννοια της «συνήθους διαμονής» (habitual residence). Το Νομικό Πλαίσιο: Σύμβαση της Χάγης 1996 και Εθνικό Δίκαιο Η εγκαθίδρυση της δικαιοδοσίας των Κυπριακών Δικαστηρίων προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή διεθνών και εθνικών κανόνων: - Σύμβαση της Χάγης (1996)  [1] : Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Σύμβασης, οι δικαστικές ή διοικητικές αρχές του Συμβαλλόμενου Κράτους της συνήθους διαμονής του παιδιού έχουν δικαιοδοσία να λαμβάνουν μέτρα που απευθύνονται για την προστασία του προσώπου του παιδιού ή της περιουσίας του. - Ο Περί Οικογενειακών Δικ...
Εικόνα

Δικηγόρος που δέχθηκε δυσφημιστικά σχόλια και κατηγορίες από κληρικό δικαιώθηκε στο ΕΔΑΔ

Στην απόφαση του στην υπόθεση Ramishvili κατά Γεωργίας (προσφυγή υπ' αριθ. 4100/24), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η υπόθεση αφορούσε μια αστική διαδικασία δυσφήμησης που κίνησε ο προσφεύγων, ένας γνωστός δικηγόρος, ποινικολόγος, εναντίον ενός κληρικού της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, για δηλώσεις που έκανε ο τελευταίος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, κατηγορώντας τον ότι είναι «ρουφιάνος» και ότι διοχετεύει πληροφορίες στις μυστικές υπηρεσίες.  Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι δηλώσεις του κληρικού έγιναν στο πλαίσιο ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος, συγκεκριμένα μιας ποινικής υπόθεσης υψηλού προφίλ, και ότι ο ίδιος ο προσφεύγων ήταν δημόσιο πρόσωπο, το οποίο, ως εκ τούτου, όφειλε να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανεκτικότητα στις απόψεις των άλλων. Ωστόσο, οι κατηγορίες ...
Εικόνα

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δύο (2) θέσεις Δικαστή, Διοικητικού Δικαστηρίου.   2. Δικηγόρος που ενδιαφέρεται για διορισμό, μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Αν. Αρχιπρωτοκολλητή, Γραμματέα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι τη 12η Ιουνίου 2026, μέχρι η ώρα 12:00, συνοδευόμενη από:   1) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία.   2) Υπεύθυνη δήλωση ως προς τυχόν προηγούμενες ή εκκρεμούσες υποθέσεις, είτε πειθαρχικές, είτε ποινικές, είτε αστικές, στις οποίες εμπλέκεται ο ίδιος προσωπικά ως διάδικος.   3) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητάς του προερχόμενη από τον ίδιο.   4) Συνοπτική καταγραφή του δικηγορικού του έργου.    5) Τις σημαντικότερες, μέχρι δέκα, Αποφάσεις σε θέματα Δημοσίου Δικαίου, σε υποθέσεις στις οποίες είχε ουσιαστική ανάμειξη στο χειρισμό τους.   Αίτηση η οποία δεν περιλαμβάνει τα (1) μέχρι (4) στοιχεία ανωτέρω, δ...
Εικόνα

Πρόστιμο 160.000€ στην Alpha Bank Cyprus για καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων

Ακόμα μία απόφαση κατά κυπριακής τράπεζας για καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείου εκδόθηκε πρόσφατα από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή Κύπρου, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παράνομους όρους στις συμβάσεις τους, παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί επανειλημμένα η καταχρηστικότητά τους τόσο από την υπηρεσία όσο και με αποφάσεις δικαστηρίων. Εν προκειμένω η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ως Εντεταλμένη Υπηρεσία) διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα με βάση τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021 (Ν.112(Ι)/2021). Αντικείμενο της έρευνας ήταν η εξέταση και ο εντοπισμός τυχόν αδιαφανών και καταχρηστικών ρητρών (όρων) στις συμβάσεις στεγαστικών δανείων που συνάπτει η Alpha Bank Cyprus Ltd με καταναλωτές. Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων των κυπριακών τραπεζών, δεδομένου ότι τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν μακροχρόνιες συμβάσεις με σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο (συχνά με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία). Νο...