Διαδικτυακά σεμινάρια σε θέματα AML

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου διοργανώνει 1 τετράωρο και 2 τρίωρα διαδικτυακά σεμινάρια αποδεκτά από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για σκοπούς πιστοποίησης της επιμόρφωσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης Δικηγορικών Γραφείων σε θέματα AML.  Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίου 10 ωρών. Για μη λειτουργούς συμμόρφωσης το παρόν σεμινάριο θεωρείται ως μη πιστοποιημένο σεμινάριο 10 μονάδων. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Top Legal Stories

Εικόνα

Προκήρυξη πλήρωσης δύο θέσεων Δικαστών Εφετείου στη Δικαστική Υπηρεσία

1.Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δύο (2) κενωθείσες θέσεις Δικαστών Εφετείου στη Δικαστική Υπηρεσία.  2. Κατ’ ακολουθία της Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσεων Δικαστών Εφετείου, Δικαστής ο οποίος ενδιαφέρεται για τη θέση, αποστέλλει αίτηση στη Γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2026 συνοδευόμενη από:  (1) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae»).  (2) Συνοπτική καταγραφή του δικαστικού τους έργου.  3. Δικηγόρος ο οποίος ενδιαφέρεται για τη θέση, αποστέλλει αίτηση στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2026, συνοδευόμενη από:  (1) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία.  (2) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητάς του, προερχόμενη από τον ίδιο.  (3) Συνοπτική καταγραφή του δικηγορικού του έργου.  (4) Υπεύθυνη δήλωση ως προς τυχόν προηγούμενες ή εκκρεμούσες υποθέσεις είτε ποινικές είτε πειθαρχικές είτε αστικές, στις οποίες εμπλέκεται ο...
Εικόνα

Οι Πραγματογνώμονες στα Κυπριακά Δικαστήρια: Τα νέα κριτήρια και προϋποθέσεις του Μέρους 34 Κ.Π.Δ.

Του Κωνσταντίνου Χρ. Κληρίδη, Δικηγόρου Η μαρτυρία πραγματογνωμόνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε σύνθετες αστικές διαφορές, ιδίως σε υποθέσεις κατασκευαστικών διαφορών, ιατρικής αμέλειας, αποτιμήσεων, μηχανικής, χρηματοοικονομικών και εμπορικών διαφορών.  Ο σκοπός της, όμως, συχνά παρεξηγείται. Ο πραγματογνώμονας δεν καλείται για να υποστηρίξει την υπόθεση του διαδίκου που τον διορίζει, ούτε για να υποκαταστήσει την αξιολογική λειτουργία του Δικαστηρίου. Ο ρόλος του είναι να παρέχει εξειδικευμένη γνώση, τεχνικά κριτήρια και ανεξάρτητη γνώμη, ώστε το Δικαστήριο να μπορέσει να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα επί ζητημάτων που εκφεύγουν της συνήθους δικαστικής εμπειρίας. Ο πραγματογνώμονας βοηθά, αλλά το Δικαστήριο αποφασίζει Η κυπριακή νομολογία έχει αναγνωρίσει διαχρονικά ότι η μαρτυρία πραγματογνώμονα αξιολογείται από το Δικαστήριο όπως κάθε άλλη μαρτυρία. Το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί μια γνώμη απλώς επειδή παρουσιάζεται ως εξειδικευμένη. Η καθιερωμένη αρχή ...
Εικόνα

Η εταιρική αυτοτέλεια και η αποζημίωση για ζημία τρίτης εταιρείας: Forthwell v Pontegadea (UKSC)

Με την πρόσφατη απόφαση Forthwell Ltd v Pontegadea UK Ltd [2026] UKSC 33, της 17ης Σεπτεμβρίου 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου εξέτασε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα του δικαίου των συμβάσεων: Κατά πόσο ένας συμβαλλόμενος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για ζημία που υπέστη τρίτο πρόσωπο, και ειδικότερα εταιρεία του ίδιου ομίλου. Η υπόθεση αφορούσε το ιστορικό εστιατόριο Rogano στη Γλασκώβη. Η Forthwell, μισθώτρια του ακινήτου, είχε παραχωρήσει τη χρήση του σε εξ ολοκλήρου θυγατρική της, τη Lynnet Leisure, η οποία λειτουργούσε το εστιατόριο. Μετά από σοβαρές ζημιές από πλημμύρες και πυρκαγιά, το εστιατόριο δεν μπορούσε να επαναλειτουργήσει και η Lynnet υπέστη σημαντική απώλεια κερδών. Η Forthwell επιχείρησε να ανακτήσει τις ζημιές αυτές από τον εκμισθωτή. Το Supreme Court απέρριψε την αξίωση. Επιβεβαίωσε τον γενικό κανόνα ότι ο συμβαλλόμενος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για τη δική του ζημία και όχι, κατ’ αρχήν, για ζημία που υπέστη τρίτος. Το Δικαστήριο αρνήθηκε να...
Εικόνα

High-Risk Wallets and Cryptocurrency Mixers: Regulatory Challenges, Legal Accountability, and the Future of AML Enforcement

By Angelina Alyabyeva, Lawyer The proliferation of high-risk cryptocurrency wallets and mixing services presents one of the most significant contemporary challenges to anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) frameworks.  This article examines the technical architecture of cryptocurrency mixers, the legal designation and risk profiling of high-risk wallets under existing regulatory instruments, and the growing body of enforcement actions brought by authorities in the United States, European Union, and beyond. Drawing on landmark cases including the OFAC sanctioning of Tornado Cash and the prosecution of Chipmixer operators, the article argues that current legal frameworks are structurally ill-suited to address the unique challenges posed by decentralized obfuscation tools. The article concludes by proposing a risk-tiered regulatory model that would harmonize blockchain analytics obligations with fundamental rights protections. Keywords: cryptocurrency mix...
Εικόνα

Η Έννοια της «Συνήθους Διαμονής» ως Θεμέλιο Δικαιοδοσίας στις Διεθνείς Διαφορές Γονικής Μέριμνας: Η Κυπριακή Προσέγγιση

Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Στο σύγχρονο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ο προσδιορισμός του κατάλληλου δικαστηρίου (Forum Conveniens) για την επίλυση διαφορών γονικής μέριμνας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού. Στην κυπριακή έννομη τάξη, η δικαιοδοσία των Οικογενειακών Δικαστηρίων σε υποθέσεις με διεθνή στοιχεία, όπως περιπτώσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών, θεμελιώνεται πρωτίστως στην έννοια της «συνήθους διαμονής» (habitual residence). Το Νομικό Πλαίσιο: Σύμβαση της Χάγης 1996 και Εθνικό Δίκαιο Η εγκαθίδρυση της δικαιοδοσίας των Κυπριακών Δικαστηρίων προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή διεθνών και εθνικών κανόνων: - Σύμβαση της Χάγης (1996)  [1] : Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Σύμβασης, οι δικαστικές ή διοικητικές αρχές του Συμβαλλόμενου Κράτους της συνήθους διαμονής του παιδιού έχουν δικαιοδοσία να λαμβάνουν μέτρα που απευθύνονται για την προστασία του προσώπου του παιδιού ή της περιουσίας του. - Ο Περί Οικογενειακών Δικ...